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viernes 20 de noviembre del 2009
Hora: 11:11
Fiscal dispone levantar el secreto bancario y tributario de Nadine Heredia
Lima (Peru.com).- El fiscal contra el Crimen Organizado, Eduardo Castañeda, dispuso el levantamiento del secreto bancario y tributario de Nadine Heredia Alarcón, esposa del líder nacionalista Ollanta Humala, dentro de la investigación preliminar por transacciones sospechosas de 213 mil 292 dólares.
Como se recuerda, esta investigación se inició por un reporte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) que daba cuenta de depósitos y transferencias al parecer poco claras entre setiembre del 2006 y marzo del 2009.
Según el diario ‘La República’, después de recoger la versión de Nadine Heredia, el fiscal dispuso una serie de diligencias para aclarar este caso. Es así que ordenó el levantamiento del secreto bancario y tributario de Nadine en todas las entidades financieras del país.
Dichas entidades deben informar si Heredia posee cuentas y las posibles transferencias que haya realizado. Asimismo, se ha pedido información a Registros Públicos. La medida se extiende a otras ocho personas que tuvieron que ver con las transacciones financieras detectadas a Nadine y reportadas por la UIF.
Fuentes judiciales indicaron que esta investigación es reservada y consiste básicamente en recoger el descargo de los citados y cruzar información con las entidades financieras. Si resulta que no pueden justificar los ingresos, entonces recién se podrá hablar de lavado de dinero.
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